證券代碼：002541        證券簡稱：鴻路鋼構             公告編號：2024-081  債券代碼：128134        債券簡稱：鴻路轉債            安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司          對于“鴻路轉債”回售的第三次輔導性公告   本公司及董事會舉座成員保證信息敗露內容真的切、準確和圓善，莫得虛假 紀錄、誤導性述說或要緊遺漏。   很是輔導： 刊行可調治公司債券召募講明書》（以下簡稱《召募講明書》）的商定，“鴻路 轉債”執有東說念主可回售部分簡略一齊未轉股的“鴻路轉債”。“鴻路轉債”執有東說念主 有權攝取是否進行回售，本次回售不具有強制性。 債券執有東說念主本次回售陳說業務失效。   安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日鳩合三十個往將來的收盤價低 于當期“鴻路轉債”轉股價錢（32.44 元/股）的 70%，且“鴻路轉債”處于終末 兩個計息年度，憑證《召募講明書》的商定，“鴻路轉債”的有條件回售要求生 效。公司憑證《深圳證券往返所股票上市司法》《深圳證券往返所上市公司自律 監管聯接第 15 號——可調治公司債券》等法律法則的聯系司法以及《召募講明 書》的關系商定，現將“鴻路轉債”回售聯系事項公告如下：   一、回售情況詳細 （一）回售要求   公司在《召募講明書》中商定的有條件回售要求具體如下：   本次刊行的可調治公司債券終末兩個計息年度，要是公司股票在職何鳩合 其執有的可調治公司債券一齊或部分按債券面值加受騙期應計利息的價錢回售 給公司。   若在前述 30 個往將來內發生過轉股價錢因發生送股票股利、轉增股本、增 發新股（不包括因本次刊行的可調治公司債券轉股而加多的股本）、配股以及派 發現款股利等情況而調治的情形，則在調治前的往將來按調治前的轉股價錢和收 盤價蓄意，在調治后的往將來按調治后的轉股價錢和收盤價蓄意。要是出現轉股 價錢向下修正的情況，則上述 30 個往將來須從轉股價錢調治之后的第一個往返 日起再行蓄意。   本次刊行的可調治公司債券終末兩個計息年度，可調治公司債券執有東說念主在每 年回售條件初次閑適后可按上述商定條件誑騙回售權一次，若在初次閑適回售條 件而可調治公司債券執有東說念主未在公司屆時公告的回售陳說期內陳說并本質回售 的，該計息年度不應再誑騙回售權，可調治公司債券執有東說念主不成屢次誑騙部分回 售權。 （二）回售價錢   憑證《召募講明書》商定的上述有條件回售要求，本次回售價錢為“鴻路轉 債”面值加受騙期應計利息，當期應計利息的蓄意公式為：IA=B×i×t/365   IA：指當期應計利息；   B：指本次刊行的可調治公司債券執有東說念主執有的將回售的可調治公司債券票 面總金額；   i：指可調治公司債券疇前票面利率；   t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售陳說期首日止的實 際日期天數（算頭不算尾）。   其中：i=1.80%（“鴻路轉債”第五個計息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 8 日的票面利率）；   t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算頭不算尾，其中 2024 年   蓄意可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/張（含稅）。   由上可得：“鴻路轉債”本次回售價錢為 100.281 元/張（含息稅）。   憑證關系稅收法律法則的聯系司法，對于執有“鴻路轉債”的個東說念主投資者和 證券投資基金債券執有東說念主，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按 20%的稅率 代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實質可得為 100.225 元/張；對于執有 “鴻路轉債”的及格境外投資者（QFII 和 RQIFF），暫免征所得稅，回售實質 可得為 100.281 元/張；對于執有“鴻路轉債”的其他債券執有東說念主，公司不代扣 代繳所得稅，回售實質可得為 100.281 元/張，其他債券執有東說念主自行交納利息所 得。 （三）回售權益   “鴻路轉債”執有東說念主可回售部分簡略一齊未轉股的“鴻路轉債”。“鴻路轉 債”執有東說念主有權攝取是否進行回售，本次回售不具有強制性。  二、回售門徑和付款時勢 （一）回售事項的公示期   憑證《深圳證券往返所上市公司自律監管聯接第 15 號——可調治公司債券》 的關系司法，上市公司應當在閑適回售條件的次一往將來開市前敗露回售公告， 而后在回售期限定前每個往將來敗露 1 次回售輔導性公告。公告應當載明回售條 件、陳說手藝、回售價錢、回售門徑、付款依次、付款手藝、回售條件觸發日等 內容。回售條件觸發日與回售陳說期首日的休止期限應當不朝上 15 個往將來。 公司將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊 網（www.cninfo.com.cn）上刊登上述聯系回售的公告。 （二）回售事項的陳說期   誑騙回售權的債券執有東說念主應在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回 售陳說期內通過深交所往返系統進行回售陳說，回售陳說當日不錯撤單。回售申 報還是闡述，不成消除。要是陳說當日未能陳說收效，可于次日延續陳說（限申 報期內）。債券執有東說念主在回售陳說期內未進行回售陳說，視為對本次回售權的無 條件廢除。在回售款劃撥日之前，如已陳說回售的可調治公司債券發生司法凍結 或扣劃等情形，債券執有東說念主的該筆回售陳說業務失效。 （三）付款時勢    公司將按前述司法的回售價錢回購“鴻路轉債”，公司奉求中國證券登記結 算有限包袱公司深圳分公司通過其資金清理系統進行清理交割。按照中國證券登 記結算有限包袱公司深圳分公司的聯系業務司法，刊行東說念主資金到賬日為 2024 年 年 12 月 18 日。    回售期滿后，公司將公告本次回售效勞和本次回售對公司的影響。  三、回售手藝的往返和轉股    “鴻路轉債”在回售期內將延續往返，但暫停轉股，在吞并往將來內，若 “鴻 路轉債”執有東說念主發出往返簡略轉讓、轉托管、回售等兩項或以上業務苦求的，按 以下劃定經管苦求：往返簡略轉讓、回售、轉托管。    特此公告。                        安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司                                  董事會                            二〇二四年十一月二十三日