證券代碼：688676      證券簡稱：金盤科技          公告編號：2024-040 債券代碼：118019      債券簡稱：金盤轉(zhuǎn)債          海南金盤智能科技股份有限公司   本公司董事會及舉座董事保證本公告實質(zhì)不存在職何失實記錄、誤導(dǎo)性答復(fù) 或者緊要遺漏，并對其實質(zhì)的果真性、準(zhǔn)確性和竣工性照章承擔(dān)法律職守。      進(jìn)犯實質(zhì)指示：   ? 自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 24 日，公司股票在麇集的十個往來 日中已有十個往來日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價錢的 130%（含 130%），即 44.68 元/股。若將來麇集二十個往來日內(nèi)，公司股票有五個往來日的收盤價錢不低于當(dāng) 期轉(zhuǎn)股價錢的 130%（含 130%）                   ，將觸發(fā)“金盤轉(zhuǎn)債”的有條件贖回要求，屆時 憑證《海南金盤智能科技股份有限公司向不特定對象刊行可通常公司債券召募說 明書》（以下簡稱“《召募施展書》”）中有條件贖回要求的相關(guān)商定，公司有 權(quán)決定按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價錢贖回一齊或者部分未轉(zhuǎn)股的“金盤轉(zhuǎn) 債”  。      一、可轉(zhuǎn)債刊行上市隨機   經(jīng)中國證券監(jiān)督處分委員會《對于原意海南金盤智能科技股份有限公司向不 特定對象刊行可通常公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1686 號）原意注 冊，公司于 2022 年 9 月 16 日向不特定對象系數(shù)刊行 9,767,020 張可通常公司債 券，每張面值為東說念主民幣 100 元，刊行總和 97,670.20 萬元。本次刊行的可通常公 司債券的期限為自愿行之日起六年，即自 2022 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日。   經(jīng)上海證券往來所自律監(jiān)管決定書〔2022〕270 號文原意，公司 97,670.20 萬 元可通常公司債券已于 2022 年 10 月 13 日起在上海證券往來所掛牌往來，債券 簡稱“金盤轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118019”。   憑證相關(guān)法律規(guī)定和《召募施展書》的商定，公司“金盤轉(zhuǎn)債”自2023年3 月22日起可通常為公司股份，“金盤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股時辰為2023年3月22日至2028年 元/股。   因股權(quán)激發(fā)包攝登記使公司總股本由425,700,000股加多至427,019,740股，自 施2022年年度權(quán)力分配有想象，自2023年4月28日起“金盤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢由34.70 元/股調(diào)治為34.45元/股；因公司完畢性股票包攝登記使公司股本由427,020,366股 變更為427,056,366股，“金盤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢不變；因公司完畢性股票包攝登記 使公司股本由427,362,561股變更為429,017,989股，自2024年4月2日起“金盤轉(zhuǎn)債” 轉(zhuǎn)股價錢由34.45元/股調(diào)治為34.37元/股。具體實質(zhì)詳見公司前期在上海證券往來 所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）泄漏的相關(guān)公告。   二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回要求可能觸發(fā)情況   （一）有條件贖回要求   憑證《召募施展書》商定，在本次刊行的可通常公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，要是公 司股票麇集三十個往來日中至少有十五個往來日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價錢 的 130%（含 130%），或本次刊行的可通常公司債券未轉(zhuǎn)股余額不及東說念主民幣 3,000 萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價錢贖回一齊或部分未轉(zhuǎn)股的 可通常公司債券。   若在前述三十個往來日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價錢調(diào)治的情形，則在轉(zhuǎn)股價錢調(diào)治日 前的往來日按調(diào)治前的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價謀劃，在轉(zhuǎn)股價錢調(diào)治日及之后的往來 日按調(diào)治后的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價謀劃。   （二）有條件贖回要求可能觸發(fā)的情況   自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 24 日，公司股票在麇集十個往來日中已 有十個往來日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價錢的 130%                         （含 130%），即 44.68 元/股。 若將來麇集二十個往來日內(nèi)，公司股票有五個往來日的收盤價錢不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股 價錢的 130%（含 130%），將觸發(fā)“金盤轉(zhuǎn)債”的有條件贖回要求，屆時憑證《募 集施展書》中有條件贖回要求的相關(guān)商定，公司有權(quán)決定按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計 利息的價錢贖回一齊或者部分未轉(zhuǎn)股的“金盤轉(zhuǎn)債”。   三、風(fēng)險指示   公司將憑證《可通常公司債券處分認(rèn)識》《上海證券往來所上市公司自律監(jiān) 管拓荒第 12 號——可通常公司債券》和本公司《召募施展書》的相關(guān)章程，于 觸發(fā)本次可轉(zhuǎn)債有條件贖回要求后篤定是否贖回“金盤轉(zhuǎn)債”，并實時抓行后續(xù) 審議樞紐和信息泄漏義務(wù)。   敬請宏大投資者留神了解公司可轉(zhuǎn)債贖回要求過甚潛在影響，并溫暖公司后 續(xù)公告，防護(hù)投資風(fēng)險。   四、其他   投資者如需了解“金盤轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)實質(zhì)，請查閱公司于 2022 年 9 月   揣測部門：董事會辦公室   揣測電話：0898-66811301-302   揣測郵箱：info@jst.com.cn   特此公告。                            海南金盤智能科技股份有限公司董事會